استخدم سيطرته المباشرة على أموال زبائنه لينقلها إلى نفسه أو عائلته أو شركائه:
مستشار مالي لمشاهير امريكا احتال عليهم وحصل على 30 مليون دولار
5/28/2010
p
وذكرت شبكة 'سي ان أن' أنه تم إلقاء القبض على المستشار المالي كينيث ستار (66 عاماً) ووجهت له تهم تبيض الأموال والاحتيال الاستثماري والتزوير الالكتروني، على أن يحتجز بدون كفالة حتى 10 حزيران/مايو ، تاريخ عقد جلسة الاستماع.
ويقول المحققون إن ستـــار حاول تفادي الاعتقال من خلال اختبائه من العملاء الفدراليين، واعتقل مـــع ستار أيضاً الرئيس السابق للمجلس المــــحلي في مدينة نيويورك أندرو ستاين بتهمة الاستفادة من العمليات الاحتيالية.
وستار هو رئيس شركة 'ستار وشركاه' في نيويورك وشركة 'ستار' للاستشارات الاستثمارية، التي تتولى الشؤون المالية لعدد كبير من المشاهير.
وقال المدعي العام بريت بهارارا 'استخدم (ستار) صلاته مع زبائن مشاهير وذوي نفوذ ليصقل صورة توحي بالثقة وحثهم على الوثوق به لإدارة شؤونهم المالية والتحكم بها'.
وقد استخدم وسيلتين في الاحتيال، فأقنع زبائنه بالاستثمار بما وصفها صفقات مؤكدة ثم حول بعض أو كل المال إلى نفسه أو إلى استثمارات أخرى لديه أو لزوجته أو شركائه مصالح مالية فيها.
وفي الحيلة الثانية استخدم ستار سيطرته المباشرة على أصول زبائنه لينقل المال إلى نفسه أو عائلته أو شركائه وحوّل المال من زبون إلى آخر حين طلب أحد الزبائن مبلغاً لم يستطع أن يسدده.
ويأتي توقيف المستثمر المالي بعد عام واحد على إدانة رجل الأعمال برنارد مــــادوف بالقيام بأكبر عملية احتيال في التاريخ من خلال ســرقة 50 مليار دولار من المستثمرين.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\28j19.htm&storytitle=ff
